Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время может исключить Турцию из серого списка организации, сообщает газета Hurriyet.
По данным издания, глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек примет участие в заседании FATF в Сингапуре 26-28 июня, на котором будет обсуждаться доклад организации по Турции. «В начале мая инспекторы FATF провели закрытые проверки в Турции. По их итогам подготовлен доклад, в котором отмечается значительный прогресс, достигнутый Турцией в борьбе с отмыванием денег. Если эта атмосфера сохранится на встрече [FATF] 26-28 июня, то наше исключение из серого списка — вопрос самого ближайшего времени», — отмечает Hurriyet.
Глава FATF Раджа Кумар сообщал в феврале, что для окончательного решения об исключении Турции из серого списка потребуется выездная проверка. По итогам аудита в 2019 году FATF выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в связи с этим было принято решение дать ей время исправить упущения. В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но вновь выявила недостатки, которые могут нести угрозу целостности международной финансовой системы. Тогда же FATF добавила Турцию в серый список, который предполагает усиленный мониторинг со стороны организации.
FATF основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.
Мы в Телеграмме
